Lieferanten-Due-Diligence
Systematische Überprüfung aller Geschäftspartner auf Indikatoren für Bestechungshandlungen gemäß § 299 StGB. Inklusive Risikobewertung und Dokumentation der Prüfergebnisse.
Reduziert Haftungsrisiken bei DrittparteienStrukturierte Analyse und Dokumentation von Korruptionsrisiken im geschäftlichen Verkehr – von der Lieferantenprüfung bis zur internen Revision.
Systematische Überprüfung aller Geschäftspartner auf Indikatoren für Bestechungshandlungen gemäß § 299 StGB. Inklusive Risikobewertung und Dokumentation der Prüfergebnisse.
Reduziert Haftungsrisiken bei DrittparteienPrüfung bestehender und neuer Kooperationsverträge auf korruptionsrelevante Klauseln. Identifikation von Vergütungsmodellen mit potenziellem Bestechungscharakter.
Rechtssichere VertragsgestaltungStrukturierte Aufarbeitung konkreter Korruptionsverdachtsfälle unter Beachtung der Strafprozessordnung und des Betriebsverfassungsgesetzes. Sicherung von Beweismitteln und Zeugenbefragung.
Rechtssichere BeweisführungFachspezifische Trainings zu den Tatbestandsmerkmalen des § 299 StGB, zur Erkennung von Korruptionsindikatoren und zur korrekten Dokumentation von Prüfschritten.
Kompetenzaufbau im UnternehmenBewertung der gesamten Wertschöpfungskette auf Anfälligkeit für Bestechungshandlungen. Erstellung eines Risikoportfolios mit priorisierten Handlungsempfehlungen.
Transparente LieferkettenErstellung von Compliance-Berichten für die Geschäftsführung und Aufsichtsräte. Darstellung der Prüfergebnisse, Risikokennzahlen und abgeleiteten Maßnahmen.
Nachweis der SorgfaltspflichtVom ersten Hinweis bis zur rechtskonformen Dokumentation – unser vierstufiges Verfahren gewährleistet Transparenz und Rechtssicherheit.
Nach Eingang eines konkreten Hinweises oder Verdachtsfalls erfolgt die gesicherte Erfassung und erste rechtliche Einordnung unter Berücksichtigung der Strafprozessordnung.
Wir erstellen einen detaillierten Prüfplan, sichern relevante Unterlagen und Kommunikationsdaten und stellen die Integrität der Beweiskette sicher.
Durch gezielte Befragungen, Aktenanalyse und forensische Prüfung wird der Sachverhalt nach § 299 StGB vollständig aufgeklärt und rechtlich bewertet.
Abschließend erhalten Sie einen prüffesten Bericht mit konkreten Maßnahmen zur Risikominimierung und gegebenenfalls zur Strafverfolgung oder tätigen Reue.
Rückmeldungen aus der Prüfungspraxis
„Die Prüfung unserer Vertriebspartner nach § 299 StGB hat konkrete Schwachstellen in der Dokumentation aufgezeigt. Der Abschlussbericht war präzise und direkt umsetzbar – wir haben unsere Due-Diligence-Prozesse komplett überarbeitet.“
Vertriebsprüfung„Nach einem internen Korruptionsverdacht hat uns das Team von ottawagifting durch die gesamte Ermittlung begleitet. Die Beweissicherung und die rechtliche Einordnung waren exakt auf unser Unternehmen zugeschnitten. Kein Standard, sondern echte Facharbeit.“
Interne Ermittlung„Die Schulung unserer Führungskräfte zu den strafrechtlichen Risiken nach § 299 StGB war praxisnah und juristisch wasserdicht. Die Teilnehmer haben die Inhalte sofort in ihre tägliche Arbeit integriert. Ein messbarer Erfolg.“
Compliance-Schulung„Die externe Prüfung unserer Lieferantenverträge hat mehrere Klauseln identifiziert, die als Indiz für unzulässige Vorteilsgewährung hätten gewertet werden können. Die Nachbesserungsempfehlungen waren rechtssicher und sofort umsetzbar.“
Vertragsprüfung„Die Risikoanalyse für unsere internationale Logistikkette war die gründlichste, die ich je gesehen habe. Jeder Prüfschritt war nachvollziehbar und die abschließende Dokumentation erfüllt höchste Anforderungen an die Compliance-Nachweisführung.“
Risikoanalyse